Pune Wanwadi Police Bust Mule Bank Account – महाराष्ट्र के पुणे शहर में संगठित साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वानवड़ी पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने देशभर के नागरिकों से की गई 1.80 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने और निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ (Mule Bank Accounts) के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह देश भर के 19 से अधिक निर्दोष पीड़ितों से ठगी गई कुल 1,80,15,795 रुपये की राशि को विभिन्न बैंक खातों में रूट करने और उसे नकद निकालने या अन्य संपत्तियों में बदलने के काम में सक्रिय था।
Pune Wanwadi Police Bust Mule Bank Account – 18 महीनों से चल रहा था नेटवर्क, कमीशन पर बेरोजगार युवकों से लेते थे खाते
वानवड़ी पुलिस के जांच अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह पिछले करीब 18 महीनों से सक्रिय था। गिरोह के सदस्य गरीब, जरूरतमंद और बेरोजगार युवाओं को आसान पैसों और कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में बचत व चालू खाते खुलवाते थे। इन बैंक खातों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स आरोपी अपने पास रख लेते थे। जैसे ही देश के किसी हिस्से में साइबर ठग किसी पीड़ित से डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड या निवेश के नाम पर पैसा ठगते थे, वह रकम सीधे इन ‘म्यूल खातों’ में ट्रांसफर की जाती थी और कुछ ही मिनटों में उसे अन्य लेयर्स में बांट दिया जाता था।
Pune Wanwadi Police Bust Mule Bank Account – 19 पीड़ितों की शिकायतों का तकनीकी विश्लेषण, साइबर पोर्टल से जुड़े तार
पुलिस को इस सिंडिकेट का सुराग उस समय मिला जब राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज कई शिकायतों में पुणे के कुछ विशेष बैंक खातों का बार-बार उल्लेख पाया गया। वानवड़ी पुलिस ने एक खाते में आए 6.09 लाख रुपये के संदिग्ध लेन-देन की कड़ियां जोड़ना शुरू किया। तकनीकी सर्विलांस और बैंक स्टेटमेंट के गहन ऑडिट के बाद पुलिस ने पाया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 19 पीड़ितों का 1.80 करोड़ रुपये इसी नेटवर्क के जरिए घुमाया गया था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर पांचों आरोपियों को दबोच लिया।
Pune Wanwadi Police Bust Mule Bank Account – ठगी के पैसों से खरीदी गई कार जब्त, मुख्य सूत्रधारों और मास्टरमाइंड की तलाश तेज
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन, कई बैंकों की किट, दस्तावेज और ठगी के पैसों से खरीदी गई एक चार पहिया कार भी जब्त की है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या आरोपियों ने अवैध कमाई से कोई अचल संपत्ति या अन्य महंगे सामान खरीदे हैं। साथ ही इस रैकेट के पीछे बैठे मुख्य साइबर सिंडिकेट के आकाओं (Masterminds) और बैंक अधिकारियों की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पैसों के लालच में आकर कभी भी अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या यूपीआई विवरण किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपें।
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